PRATIQUES - Microfinance

Loi anti-blanchiment (LAB / FT)




Charte EdM Anti Blanchiment ***

Entrepreneurs du Monde a rédigé une charte sur la question de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, stipulant la prise en compte des recommandations d'organismes tel que le GAFI (Groupe d'Action Financière, une référence en matière de lutte contre le blanchiment de fonds).

Suite à la demande de l’Agence Française de Développement sur la question de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les programmes appuyés par Entrepreneurs du Monde ont signéSuite à la demande de l’Agence Française de Développement sur la question de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les programmes appuyés par Entrepreneurs du Monde ont signé

Contributeur: EdM siègeDate ajouté: 13/12/2010Taille du fichier: 187 KBType de fichier: .pdf

Conventions avec partenaires sur la lutte contre le blanchiment

Suite à la demande de l’Agence Française de Développement sur la question de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les programmes appuyés par Entrepreneurs du Monde ont signé des conventions avec EdM sur leurs engagements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Contributeur: Chamroeun, Cambodge & Chi Em, VietnamDate ajouté: 23/07/2010Taille du fichier: 92 KBType de fichier: .zip

Procédures Anti blanchiment

Le manuel de procédures concernant la politique AML/FT dans les activités quotidiennes de Chamroeun (partenaire d’EdM au Cambodge).

Contributeur: Chamroeun, CambodgeDate ajouté: 22/12/2010Taille du fichier: 105 KBType de fichier: .pdf

Recommandations du GAFI

Ces quarante recommandations ont été élaborées par le GAFI (groupe d'action financière) et fixent des principes d'action simples et d'actualité pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles sont accompagnées de notes interprétatives et ont été reconnues, ratifiées ou adoptées par de nombreux organismes internationaux.

Contributeur: GAFIDate ajouté: 13/12/2010Taille du fichier: Le fichier sur un site externe; taille du fichier est inconnue